东阿阿胶股份有限公司
来源：开云平台登录入口 发布时间：2023-10-29 03:45:06
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以654021537为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
1、公司主要是做阿胶及阿胶系列新产品的研发、生产和销售，是阿胶行业标准的制定者，是中式滋补健康引领者和中药企业高水平发展的典范。
2、公司基本的产品：（1）阿胶，是传承近3000年的滋补类名贵中药材，《神农本草经》列滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，1980、1985、1990年三次荣获国家质量金奖，1991年荣获长城国际金奖，2015年荣获全国质量奖。目前，东阿阿胶已成为OTC第一大单品，滋补养生第一品牌。
（2）复方阿胶浆，源于明代气血双补第一方《景岳全书》“两仪膏”，传承400年，中药独家品种，养心血、补心气、安心神、助睡眠，无蔗糖、无添加剂，41年品质保障。
（3）“桃花姬”阿胶糕，优选道地原材料，产品包装采用中国风设计，更适合高端女性和有礼品需求的人群，通过食补，自内而外焕发美丽线）“真颜”品牌系列新产品，结合阿胶养颜功能，瞄准女性美容市场，实践“内外兼修”健康理念。目前已有真颜小分子阿胶等产品。
（5）东阿阿胶牌“阿胶粉”，来自国家胶类中药工程技术研究中心，历时十五年实现工艺技术重大突破，三次迭代升级，2020年重磅上市。即冲即饮，方便时尚，拓展多元化服用场景，为开创年轻人群奠定坚实基础。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2020年以来，东阿阿胶认真学习贯彻习关于统筹推进新型冠状病毒肺炎疫情防控和经济社会持续健康发展重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署和各级党委政府有关要求，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，以消费者需求为导向，在“宅经济”和“数字化的经济”方面持续发力，重塑组织、重塑营销、重塑研发、重塑精神，顾客运营和数字营销等工作有序推进。
党建促业务：坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习国企改革和党建思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持新发展理念，落实高水平质量的发展要求，坚决贯彻落实上级党委各项工作部署，围绕“强基层、强体系、强效能”党建工作主题，健全党建体系，夯实党建基础，全方面促进党建与生产经营深层次地融合，夺取“抗疫情、保目标”双胜利，推动公司快速转型，实现高质量可持续发展。
以消费者为中心：由传统营销向数字营销转型，围绕顾客运营配衬组织；以内容营销、场景营销，社群运营等方式，上市东阿阿胶牌“阿胶粉”，开创“阿胶粉+”消费场景，以年轻、时尚、方便的理念，从“秋冬滋补”到“随时随地的滋养”；以大数据管理为核心，线上线下融合，实现创新突破式增长；将“东阿阿胶生活化”作为目标，从关注“渠道和产品”到关注“顾客和体验”，系统强化“消费者端”的动作，逐步实现良性增长。
研发：公司持续开展东阿阿胶和复方阿胶浆核心功效的创新研究，研究证实东阿阿胶对血虚证有着非常明显改善作用，明确了东阿阿胶口服吸收入血的物质基础，为后续产品研究开发应用提供了新思路。首次发现了复方阿胶浆在血虚型脑缺血等脑血管领域具有新的发现和研究成果，为拓展其临床应用提供了研究数据；基于分子水平调节核糖体生物发生研究，为阐明复方阿胶浆核心功效的作用机制提供了扎实研究基础。此外，开创了“阿胶粉+酸奶”等10余种阿胶粉新吃法，给阿胶服用提供了便利性和新体验；开发阿胶新型速溶制剂及9款膏方产品、5款燕窝产品并成功上市；探索美妆新领域，开发阿胶护手霜以及保湿、抗衰等系列化妆品，以顾客需求为中心，“生活东阿阿胶化”迈出坚实步伐。
组织能力：提升适应数字环境和“十四五”战略的组织能力，以数字化顾客运营，配称组织资源，倒逼组织能力提升；开展组织重塑，以顾客导向与战略导向为基础优化组织架构；升级组织管理机制，以项目制、内部市场化、外部平台化等方式激活组织活力；构建数字时代经理人的素质模型，开展全员认知赋能，盘整核心人才队伍，搭建后备人才梯队，强化人才队伍建设。
5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明
2020年9月，本公司以现金人民币24,259,200.00元取得了东阿阿胶（临清）药业有限公司100%股权，东阿阿胶（临清）药业有限公司系本公司的最终控制方—中国华润有限公司控制的公司，由于合并前后合并双方均受中国华润有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下公司合并。股权转让相关的工商登记备案手续于2020年9月23日完成，公司将合并日确定为9月30日。
本集团之子公司山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司与南兆荣于2020年9月10日签订股权转让协议，以人民币2,663,863.00元出售其所持有山东无棣天龙科技开发有限公司的91.01%股权，2020年11月11日完成工商登记变更，处置日为2020年11月11日。故自2020年11月11日起，本集团不再将山东无棣天龙科技开发有限公司纳入合并范围。
本年度，本集团之子公司德州东阿阿胶健康管理有限公司和内蒙古天龙驴产业研究院完成了工商注销登记手续，本集团在编制本年度合并财务报表时，已合并上述公司年初至注销日期间的利润表和现金流量表。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吴怀峰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，吴怀峰先生申请辞去公司董事、董事会秘书以及董事会审计委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定法律法规规定，吴怀峰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，吴怀峰先生将继续担任公司高级副总裁职务。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议，于2021年3月8日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2021年3月18日以现场结合视频会议方式在北京市朝阳区北三环中路2号院会议室召开。
4、本次董事会会议由董事长韩跃伟先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
依照我国《公司法》和公司章程规定，法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2020 年末公司法定公积金占注册资本的比例为71.28%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。
2020年度利润分配预案：只分配，不转增，即以2020年末总股本654,021,537股（含回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），现金分红总额为196,206,461.10元。
本项议案为关联交易议案，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对该议案进行了回避表决。
2020年4月28日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，会议同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2020年度审计费用。2020年5月26日，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案，授权公司董事会决定2020年审计费用。
基于上述决议，会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用为人民币102万元（其中财务报表审计费用80 万元，内部控制审计费用22 万元）。
根据董事长提名，以8票赞成，0票反对，0票弃权，指定邓蓉女士为公司董事会秘书候选人，代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。
董事会推荐邓蓉女士为董事会秘书候选人，待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后，公司将根据有关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序并及时履行信息披露义务。
邓蓉，女，1978年9月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。
邓蓉女士未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律和法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议，于2021年3月8日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于2021年3月18日以现场结合视频会议方式在北京市朝阳区北三环中路2号院会议室召开。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关法律法规，认真履行监督职责，依法行使职权，确保公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席董事会、股东大会，有效行使监督职能。
监事会对2020年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。
监事会对公司2020年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易严格遵循市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，不存在损害公司及股东利益的行为。
报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息公开披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。
经审核，公司提出的2020年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
监事会认线年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2020年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见；
3、本次关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
2021年3月18日，公司第九届董事会第十九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易额的议案》，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对本项议案进行了回避表决。
预计2021年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额为38,216万元人民币，其中向关联方销售商品交易金额为36,902万元人民币。
2020年3月26日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易额的议案》，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对该项议案进行了回避表决，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。该议案预计2020年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额为38,002万元人民币。2020年度实际发生额为32,622万元，其中向关联方销售商品30,556万元，占公司销售总额的比例为7.93%。
预计2021年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过38,216万元。截至2021年1月已发生日常关联交易总金额为13,031万元。
其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：
公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
2020年与单一关联人发生交易金额在 300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：
住所：苏州工业园区复兴街88号1号库东一、二、四、五层；苏州工业园区新未来花园21幢7-8层
经营范围：批发药品（限《药品许可经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；从事上述商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华润江苏医药有限公司2019年末经审计总资产453,409万元，净资产118,333万元；营业收入756,624万元，净利润10,421万元。
经营范围：中成药，中药饮片，化学原料药及其制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品，第一类，第二类制剂，药品类易制毒化学品单方制剂，品、医疗用毒性药品，蛋白同化制剂、肽类激素（药品经营许可证有效期至2019年7月23日）；医疗器械（助听器、角膜接触镜及护理用液除外）、体外诊断试剂（仅限医疗器械）；批发和零售：化学品（危险品除外）、日用品、预包装食品、保健食品、消毒产品；仓储服务、房屋租赁、汽车租赁；计算机软件零售、综合布线、计算机系统集成、计算机软硬件的技术研发与咨询、软件技术培训服务、软件设计、安装、维护服务；市场信息咨询服务、市场调研服务、市场推广服务；招标服务；会议服务；医疗器械安装、检测、维修及咨询服务；普通货物运输；广告设计、制作、发布；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华润河北医药有限公司2019年末经审计总资产417,824万元，净资产54,474万元；营业收入282,006万元，净利润5,817万元。
经营范围：批发、零售（仅限分支机构经营）：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、体外诊断试剂、品、（第一类）、医疗用毒性药品、第二类（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素药品；第一、二、三类医疗器械、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品）；消毒用品、化妆品、日用百货、计算机软件、机电设备的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备），药品第三方物流；药品配送服务；医用药库管理服务；商务信息咨询服务；仓库装卸服务（化学危险品及易燃易爆品除外）；展览展示服务，会议会展服务；从事货物及技术进出口业务；医疗器械技术咨询、技术服务；医疗器械的设备维修、设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
华润河南医药有限公司2019年末经审计总资产843,920万元，净资产90,818万元；营业收入1,354,471万元，净利润18,742万元。
经营范围：批发中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类制剂、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）；一、二、三类医疗器械销售；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；销售日用百货、非食用农副土特产品、消毒用品、纺织品、五金交电、化工原料及产品（不含化学危险品）、金属制品、建筑材料、机电设备、汽车及零配件（不含九座及九座以下品牌汽车）；实业投资；会议会展、展台展示；广告设计、制作、发布；药品配送；生物工程技术开发；物业管理；广告牌位出租；企业管理咨询；化学试剂（不含化学危险品），药用辅料，化妆品销售；道路普通货物运输；医用电子设备及相关耗材销售；仪器设备仪表销售；计算机及辅助设备、软件销售；产品市场调研服务；市场推广服务；市场信息咨询服务；房屋租赁；日用家电零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
华润湖北医药有限公司2019年末经审计总资产299,632万元，净资产65,784万元；营业收入241,702万元，净利润7,040万元。
经营范围：销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生物制品、体外诊断试剂、品和第一类（含小包装原料药、小包装麻黄素原料、罂粟壳）、第二类（含原料药）、医疗用毒性药品（西药品种不含A型肉毒毒素、中药饮片）、蛋白同化制剂和肽类激素、保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输；代理记账；销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具；经济信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；仓储装卸服务；展览、展示；医院药库管理服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
华润医药商业集团有限公司2019年末经审计总资产4,037,433万元，净资产1,067,044万元；营业收入1,440,533万元，净利润39,790万元。
经营范围：销售：药品、医疗器械；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）（以上项目凭许可证经营）；销售：食品、保健食品（凭许可证经营）、百货、化妆品、消杀用品、康复设备、实验仪器设备；房屋租赁；设备租赁；社会经济咨询；企业营销策划；劳务服务；会展服务；货运代理服务；仓储服务；国内广告业务；服装销售；服装租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
华润山东医药有限公司2019年末经审计总资产754,872万元，净资产90,611万元；营业收入953,461万元，净利润5,911万元。
经营范围：在医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，健身器材、日用百货、化妆品、美容用品、食用农产品、矿产品、化工产品（除危险化学品）、电子产品、计算机软件、医疗器械、家用电器的销售，货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外），食品销售，药品批发。
华润医药商业集团上海医药有限公司2019年末经审计总资产53,991万元，净资产5,812万元；营业收入82,433万元，净利润97万元。
住所：广东省广州市越秀区沿江中路298号中区10楼、18楼、31楼3101-3108室、3110室
经营范围：从事中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类（制剂）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素；医疗器械；预包装食品、百货，五金、交电，化工原料（不含危险化学品）、化妆品及卫生用品、消毒用品、食品添加剂、特殊食品的批发、零售（不设店铺）、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务以及上述商品的技术进出口（不涉及国营贸易管理商品和外商投资限制类禁止类项目，涉及配额许可证及专项规定管理商品，按国家有关法律法规办理）。相关信息咨询（涉限除外），医疗器械维修。仓储（不含危险化学品），货物装卸、搬运，普通货运，冷藏保鲜运输。
华润广东医药有限公司2019年末经审计总资产1,022,910万元，净资产110,099万元；营业收入2,079,486万元，净利润45,182万元。
经营范围：药品、医疗器械批发；食品、健身器材、家用电器、保健用品、消毒用品、办公用品、日用杂品、日用百货、化工（危险品、易制毒品除外）、电子科技类产品、服装、鞋帽批发兼零售；货物及技术进出口业务；仓储（危险品及易制毒品除外）、道路货物运输（危险货物除外）、会议服务、商品信息咨询服务、展览展示、礼仪庆典、劳务服务、技术推广服务；包装材料生产加工；工具、设备租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
华润天津医药有限公司2019年末经审计总资产416,272万元，净资产51,418万元；营业收入643,424万元，净利润8,587万元。
经营范围：销售药品、食品（以上两项取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；销售I类、II类、III类医疗器械（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；销售计量器具、农副产品、化工产品、包装材料、日化用品、百货、消毒产品、日用杂品、健身器材；中药材收购；设计、制作、代理、发布国内外广告；道路货物运输（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；商务信息咨询；会展服务；仓储服务；医疗器械租赁及技术咨询；医药研发技术及信息咨询。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
华润重庆医药有限公司2019年末经审计总资产19,786万元，净资产3,682万元；营业收入18,368万元，净利润552万元。
经营范围：批发中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类制剂、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2024年10月23日）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2023年10月10日）；销售III类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2020年10月19日）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食品流通许可证有效期至2021年04月27日）；医药产品的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、电子科技类产品、文具用品、家具、化妆品、日用品、汽车、医疗器械（I类、II类）；医学研究（不含诊疗活动）；市场调研；经济贸易咨询；技术咨询、技术转让；承办展览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
